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关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

作者:王珊来源:湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 日期:2020-4-26
证券代码:871634 证券简称:新威凌主办券商:中泰证券
 
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
 
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章
程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 4 28 日上午十点。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。公告编号:2020-021
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通 871634 新威凌 2020 年 月 22 
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的律师
(七)会议地点
公司会议室
 
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
2019 年度董事会工作报告》
(二)审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
2019 年度监事会工作报告》
(三)审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
2019 年度财务决算报告》
(四)审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
2020 年度财务预算报告》
(五)审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
2019 年年度报告及年度报告摘要》公告编号:2020-021
(六)审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2019 年 12 月 31 日,挂
牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 25,156,931.93 元,母公司未分配
利润为 14,885,649.62 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基
数,以母公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元(含税)。实
际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉及个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂
牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 证监会公告
2019 年第 78 号)执行。
(七)审议《关于修订<公司章程>的议案》
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
等相关法律法规要求,修订公司章程,具体内容详见公司披露于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订<公司章程>
的公告》(公告编号:2020-016)。
(八)审议《关于修订公司相关制度的议案》
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
等相关法律法规要求,制定新的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《重
大投资决策管理办法》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》;上述制度
经股东大会审议后实施,同时原各项制度废止。《股东大会议事规则》具体内容
详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)
的《股东大会议事规则》(公告编号:2020-017);《董事会议事规则》具体内容
详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)
的《董事会议事规则》(公告编号:2020-018)。
(九)审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
等相关法律法规要求,制定新的《监事会议事规则》;上述制度经股东大会审议公告编号:2020-021
后实施,同时原各项制度废止。《监事会议事规则》具体内容详见披露于全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《监事会议事规
则》(公告编号:2020-019);
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(七);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
 
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证原件;
2、自然人股东委托代理人办理的,应出示委托人身份证及复印件、有委托
人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;
3、法人股东由法定代表人出席会议的,该法定代表人应持本人身份证原件、
法人股东营业执照复印件;
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,代理人应持本人身份证原件、
加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、法人股东营业执照复
印件;
5、股东可以传真及现场方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2020 4 28 日上午 9 点至 10
(三)登记地点:公司会议室
 
四、其他
(一)会议联系方式:刘孟梅,电话:0731-88900355,传真:0731-88616098
邮箱:liumengmei@welllinkzn.com
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿费用自理。公告编号:2020-021
 
五、备查文件目录
(一)《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
(二)《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
 
 
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司
董事会
2020 4 8

所属类别: 新三板公告

该资讯的关键词为:2019 年年度股东大会 

 

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